María Isabel Santos Caballero, viuda del líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, su hijo Juan Sebastián Marroquín y el ex jugador de Boca Mauricio “Chicho” Serna quedaron a un paso del juicio oral acusados de lavar dinero del narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos. Los fiscales federales Sebastián Basso y Diego Iglesias pidieron la elevación a juicio.
Según publicación del el diario “El Clarín” entre los cuatro lograron ingresar al menos 3.081.164 de dólares y 1.713.035 pesos a través de la firma panameña “Distry Panamá S.A.”, y las sociedades locales “Insula Urbana S.A.” (y sus predecesoras), “Pilar Bicentenario S.A.”, “MCD Inversiones y Representaciones S.A.”, “Tango Suite S.A.”, y “Club Monserrat S.A.”.
La misma publicación afirma que a “Chicho” Serna, los fiscales Basso e Iglesias le reprocharon haber realizado un “aporte esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada, al haberle entregado a un precio irrisorio y ficticio, al ciudadano José Bayron Piedrahita Ceballos los derechos posesorios de un inmueble situado en el paraje denominado ‘El Campito’ -actualmente identificado como ‘Club de Campo San Diego’-, y dos lotes del ‘Barrio Terravista S.A.’, los cuales tenía bajo su propiedad, pero pertenecían realmente al ex jefe de la Oficina de Envigado Carlos María Aguilar”.
El expediente arrancó en septiembre de 2016 por un alerta de la DEA norteamericana que lo marcaba directamente a Corvo Dolcet como receptor del dinero del capo narco colombiano Piedrahita Ceballos (59). Y quedó radicada en el Juzgado Federal de Morón, a cargo de Néstor Barral, entre otras cosas por el domicilio que había fijado el colombiano (actualmente preso en Estados Unidos) en el lote 8, manzana 44, del Country San Diego, partido de Moreno.
La defensa de Corvo Dolcet, a cargo del abogado Mariano Cúneo Libarona, interpuso un recurso de incompetencia a principios de este mes para demorar el juicio. Quería que la causa dejara de tramitar en la Justicia Federal de Morón y pasara a Comodoro Py, argumentando que muchas de las operaciones financieras sospechadas se habían concretado en la ciudad de Buenos Aires.
Los investigadores argentinos lograron establecer que Piedrahita Ceballos y su entorno tenían contactos con el grupo económico que lideraba Corvo Dolcet.
Este abogado, a la vez, canalizaba los fondos en dos rubros bien diferenciados: por un lado, ambiciosos emprendimientos inmobiliarios en el partido bonaerense de Pilar (“Country Urbano”, “Pilar Bicentenario” e “Ínsula Urbana”), por el otro, la actividad de servicios gastronómicos y producción de espectáculos por medio de sociedades encabezadas por el imputado Antonio Pedro Ruíz. Entre esos locales se encontraba el famoso negocio “El Café de los Angelitos” en Balvanera.
Los fiscales señalaron que Piedrahita Ceballos “fue señalado como una persona que ocupaba cargos jerárquicos dentro de todas las estructuras criminales que integró desde –cuanto menos- los años ‘90, y podríamos presumir que fue esa predilecta ubicación la que le permitió conocer a Escobar Gaviria”.
“Tengamos en cuenta que ese mismo posicionamiento fue el que a posteriori le permitió escalar en las altas esferas del Cartel de Cali, y laborar junto a los hermanos Rodríguez Orejuela”, agregaron.
Fuente: El Clarín.